Esta noticia fue publicado Swissinfo.ch
Las autoridades de Hong Kong desarticularon una red de blanqueo de capitales desde Turquía y detuvieron a 23 personas a las que se acusa de haber introducido ilegalmente en la ciudad 91 millones de dólares estadounidenses (84 millones de euros) este año.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la excolonia informó de que esta cifra es la mayor registrada en dos décadas por un caso de blanqueo de capitales, que supuestamente se llevaba a cabo mediante el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo a través de correos aéreos, recoge hoy el diario hongkonés South China Morning Post.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
