Esta noticia fue publicado Swissinfo.ch
Las autoridades de Hong Kong desarticularon una red de blanqueo de capitales desde Turquía y detuvieron a 23 personas a las que se acusa de haber introducido ilegalmente en la ciudad 91 millones de dólares estadounidenses (84 millones de euros) este año.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la excolonia informó de que esta cifra es la mayor registrada en dos décadas por un caso de blanqueo de capitales, que supuestamente se llevaba a cabo mediante el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo a través de correos aéreos, recoge hoy el diario hongkonés South China Morning Post.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
