Las multas se deben a incumplimientos en prevención de delitos financieros

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El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto sanciones financieras por un total de 181 millones de dirhams (unos 49 millones de dólares) a dos sucursales de bancos extranjeros que operan en el país. Según la entidad reguladora, las multas responden a deficiencias en la implementación de medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las inspecciones realizadas revelaron incumplimientos significativos de los requisitos establecidos en la normativa federal vigente.

El CBUAE subrayó que ambas sucursales fallaron en adoptar sistemas efectivos de detección de operaciones sospechosas y no corrigieron deficiencias identificadas previamente, a pesar de haber recibido advertencias. El regulador reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la integridad del sistema financiero nacional mediante la aplicación estricta de las leyes contra delitos financieros.

Compromiso con la transparencia y la supervisión

Las sanciones forman parte del enfoque proactivo del Banco Central de los EAU para garantizar el cumplimiento normativo por parte de las instituciones financieras. En un entorno regional e internacional cada vez más vigilado, el regulador insiste en la importancia de contar con políticas de cumplimiento robustas y actualizadas, como requisito indispensable para operar en el país. Este tipo de medidas refuerzan la imagen de los EAU como un centro financiero comprometido con los estándares globales de transparencia.

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