Esta noticia fue publicada previamente por La Vanguardia.
Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Elda-Petrer (Alicante) a un hombre de 85 años por realizar labores de “mula”, ya que recibía y emitía transferencias procedentes de estafas, pese a que había denunciado movimientos fraudulentos en su cuenta “de los que decía no tener conocimiento”.
Según ha informado la Policía Nacional, este hombre, en realidad, “tenía tres cuentas en las que recibía y transfería el dinero, llegando incluso a tratar de sacar dinero de una de ellas. Sin embargo, al no conseguirlo, decidió denunciar para evitar ser relacionado con esos movimientos fraudulentos”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La Comisión Europea lanza canal de denuncias anónimas para el cumplimiento de la Ley de IA
- La SFO británica publica nueva guía para evaluar programas de compliance corporativo
- El millonario ruso Roman Abramovich seguirá bajo investigación en Jersey
- Aena recurre la multa de 10 millones por el uso de biometría en aeropuertos
- El exjefe de Wirecard, Jan Marsalek, vinculado a red global de blanqueo
- La AEPD publica una guía para ayudar a pymes y autónomos a cumplir con la protección de datos