Esta noticia fue publicada previamente por Investing.
El director general del Sepblac, Pedro Comín, dijo el pasado jueves que el cambio regulatorio que se avecina en la Unión Europea en el área de la prevención del blanqueo de capitales va a ser un “tsunami”, que se debe a la “ineficiencia” del actual modelo.
Comín ha hecho esta afirmación durante su participación en la primera sesión del II Congreso Nacional de Derecho Bancario, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, en la que ha intervenido, entre otros, la vocal asesora del gabinete técnico del Secretario General del Tesoro, Amalia Cordero.
El motivo de este cambio del marco regulatorio es la “ineficiencia” de la normativa actual, orientada hacia una armonización de mínimos, cuya eficacia se ha visto afectada por la irregular aplicación en los estados miembros, ha explicado el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (Sepblac).
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Basic-Fit sufre el robo de datos de un millón de socios en Europa
- Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria
- Booking notifica un ciberataque con acceso a datos de reservas
- El EDPB adopta una plantilla para reforzar la coherencia en las DPIA
- AMLA impulsa una metodología común para evaluar riesgos en el sector no financiero
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
