Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
La comisión de sanciones del regulador financiero francés ACPR ha decidido multar a BMW Finance con 500.000 euros (550.400 dólares) por deficiencias en sus controles de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, informó el viernes el ACPR.
“BMW Finance tardó demasiado tiempo en dedicar suficientes recursos humanos a estos controles y cumplir la normativa, sobre todo teniendo en cuenta que forma parte de un gran grupo con importantes recursos de personal, técnicos y financieros”, dijo la ACPR en un comunicado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
