Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
La comisión de sanciones del regulador financiero francés ACPR ha decidido multar a BMW Finance con 500.000 euros (550.400 dólares) por deficiencias en sus controles de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, informó el viernes el ACPR.
“BMW Finance tardó demasiado tiempo en dedicar suficientes recursos humanos a estos controles y cumplir la normativa, sobre todo teniendo en cuenta que forma parte de un gran grupo con importantes recursos de personal, técnicos y financieros”, dijo la ACPR en un comunicado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
