Esta noticia fue publicada previamente por la Autoridad Bancaria Europea.
A partir de mayo de 2024, los supervisores de toda la Unión Europea (UE) podrán comunicar los nombres de las personas físicas a EuReCA, la base de datos central de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). A través de EuReCA, la EBA ha podido contribuir a que la supervisión sea más informada, específica y eficaz. Con este paso, la EBA contribuirá a seguir reforzando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la UE.
EuReCA contiene información sobre deficiencias graves de PBCFT en entidades financieras individuales que han sido identificadas por los supervisores de la UE. También contiene información sobre las medidas adoptadas por los supervisores para subsanar esas deficiencias.
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