El caso involucra un posible fraude de $1,000 millones

Esta noticia ha sido publicada previamente por ICIJ.

Varios miembros del Parlamento del Reino Unido han solicitado una investigación sobre un posible esquema de evasión fiscal de $1,000 millones vinculado a un multimillonario ruso. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la red de evasión se habría estructurado a través de empresas offshore en Chipre y otros paraísos fiscales. Los parlamentarios exigen una mayor supervisión sobre las actividades financieras de empresarios con vínculos con el Kremlin

Presión sobre reguladores y respuesta del gobierno

Este caso se suma a los crecientes esfuerzos del gobierno británico por reforzar el control sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal, especialmente en lo que respecta a fortunas rusas en Londres. Mientras tanto, el multimillonario involucrado ha negado cualquier irregularidad. A medida que crece la presión política, se espera que las autoridades fiscales del Reino Unido anuncien posibles acciones en los próximos meses.

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