El caso involucra un posible fraude de $1,000 millones
Esta noticia ha sido publicada previamente por ICIJ.
Varios miembros del Parlamento del Reino Unido han solicitado una investigación sobre un posible esquema de evasión fiscal de $1,000 millones vinculado a un multimillonario ruso. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la red de evasión se habría estructurado a través de empresas offshore en Chipre y otros paraísos fiscales. Los parlamentarios exigen una mayor supervisión sobre las actividades financieras de empresarios con vínculos con el Kremlin
Presión sobre reguladores y respuesta del gobierno
Este caso se suma a los crecientes esfuerzos del gobierno británico por reforzar el control sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal, especialmente en lo que respecta a fortunas rusas en Londres. Mientras tanto, el multimillonario involucrado ha negado cualquier irregularidad. A medida que crece la presión política, se espera que las autoridades fiscales del Reino Unido anuncien posibles acciones en los próximos meses.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
