Esta noticia fue publicada previamente por Gov.uk.
Decenas de agentes inmobiliarios han sido multados con más de 500.000 libras esterlinas por incumplir los requisitos contra el blanqueo de capitales, según ha anunciado hoy (11 de octubre de 2022) HMRC.
HMRC nombró a los 68 agentes inmobiliarios que han sido multados por un total de 519.645 libras esterlinas por no cumplir con las normas diseñadas para impedir que los delincuentes blanqueen dinero procedente de actividades ilegales.
Las multas se produjeron tras el primer enjuiciamiento de un agente inmobiliario por comerciar a pesar de no haberse registrado en la HMRC, para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales.
Felix Uwuigbe, director de Century House Estates Ltd en Londres, fue condenado a 120 horas de servicios comunitarios no remunerados y a la prohibición de actuar como agente inmobiliario durante dos años, tras ser declarado culpable de comerciar durante tres meses sin estar registrado.
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