Autoridades analizan posible blanqueo de capitales

Esta noticia ha sido publicada previamente por Swissinfo.

Las autoridades suizas han abierto una investigación contra HSBC en relación con presuntas operaciones vinculadas a Riad Salameh, exgobernador del Banco Central de Líbano. El caso se centra en sospechas de blanqueo de capitales y gestión de fondos que podrían tener origen ilícito. La Fiscalía de Ginebra confirmó que la investigación es parte de un proceso más amplio que involucra varias jurisdicciones europeas.

Según los investigadores, las cuentas asociadas a Salameh y su círculo cercano habrían sido utilizadas para mover fondos hacia Europa mediante estructuras financieras complejas. HSBC ha declarado que coopera plenamente con las autoridades y que mantiene políticas de cumplimiento estrictas para prevenir delitos financieros.

Cooperación internacional en el caso Salameh

El procedimiento involucra coordinación entre Suiza, Francia, Luxemburgo y Líbano, reflejando la magnitud de la investigación. Las autoridades suizas recalcan la importancia de reforzar los mecanismos de control en el sector bancario para evitar que entidades financieras sean utilizadas como canales para el lavado de dinero transfronterizo.

Consulta la noticia original si desea conocer más.