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La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) publica hoy sus proyectos de Normas Técnicas de Regulación (RTS por sus siglas en inglés) sobre una base de datos central sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) en la UE. El sistema europeo de notificación de deficiencias importantes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (EuReCA) será una herramienta clave para coordinar los esfuerzos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BC/FT) en la Unión.
La ABE tiene la obligación legal de crear y mantener actualizada una base de datos central de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta base de datos, también conocida como EuReCa, contendrá información sobre las deficiencias materiales de las distintas instituciones financieras que las hacen vulnerables al BC/FT. Las autoridades competentes de toda la UE tendrán que informar de esas deficiencias, así como de las medidas que hayan adoptado para subsanarlas.
El proyecto de RTS de la EBA especifica cuándo las debilidades son importantes, el tipo de información que las autoridades competentes tendrán que comunicar, cómo se recogerá la información y cómo la EBA analizará y difundirá la información contenida en EuReCa. También establecen las normas necesarias para garantizar la confidencialidad, la protección de los datos personales y la eficacia de EuReCa.
En este contexto, la EBA también publicó especificaciones técnicas que detallan los puntos de datos y una lista de autoridades competentes que presentarán indirectamente la información a EuReCA.
La EBA utilizará EuReCA para proporcionar información sobre el riesgo de LD/FT que afecta al sector financiero de la UE. También compartirá la información de la base de datos con las autoridades competentes, según proceda, para apoyarlas en todas las fases del proceso de supervisión, y en particular si surgen riesgos o tendencias específicos.
EuReCA será una herramienta de alerta temprana, que ayudará a las autoridades competentes a actuar antes de que el riesgo de BC/FT se cristalice. Como tal, EuReCA será clave para reforzar la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y para coordinar los esfuerzos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la UE.
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