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La Securities and Exchange Commission anunció hoy que presentó una acción de emergencia en la que obtuvo con éxito una congelación de activos, el nombramiento de un administrador judicial y otras medidas de emergencia contra el asesor de inversiones con sede en Miami BKCoin Management LLC y uno de sus directores, Kevin Kang, en relación con un esquema de fraude de criptoactivos. Desde al menos octubre de 2018 hasta septiembre de 2022, BKCoin recaudó aproximadamente $ 100 millones de al menos 55 inversores para invertir en criptoactivos, pero BKCoin y Kang en cambio usaron parte del dinero para realizar pagos similares a Ponzi y para uso personal.

Según la denuncia de la SEC, presentada bajo sello el 23 de febrero de 2023 y desvelada hoy, BKCoin y Kang aseguraron a los inversores que su dinero se utilizaría principalmente para comerciar con criptoactivos y representaron que BKCoin generaría rendimientos para los inversores a través de cuentas gestionadas por separado y cinco fondos privados. Según la denuncia, los acusados hicieron caso omiso de la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y utilizaron más de 3,6 millones de dólares para realizar pagos de tipo Ponzi a los inversores de los fondos. La demanda también alega que Kang se apropió indebidamente de al menos 371.000 dólares del dinero de los inversores para, entre otras cosas, pagarse unas vacaciones, entradas para eventos deportivos y un apartamento en Nueva York. Según la denuncia, Kang intentó ocultar el uso no autorizado del dinero de los inversores proporcionando documentos alterados con saldos inflados de cuentas bancarias al administrador externo de algunos de los fondos. La demanda alega además que BKCoin tergiversó materialmente a algunos inversores que BKCoin, o uno de los fondos, recibió un dictamen de auditoría de un “auditor de los cuatro mejores”, cuando en realidad ni BKCoin ni ninguno de los fondos recibió un dictamen de auditoría en ningún momento.

“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los acusados para operar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso participaron en una conducta similar a la de Ponzi”, dijo Eric I. Bustillo, Director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. “Esta acción pone de relieve nuestro compromiso continuo con la protección de los inversores y la erradicación del fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos.”

La demanda de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, alega que BKCoin y Kang violaron las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. En la demanda se solicitan medidas cautelares permanentes contra ambos demandados; el reembolso, los intereses de demora y una multa civil a ambos demandados, así como la prohibición de ejercer cargos directivos y una medida cautelar basada en la conducta contra Kang. La demanda nombra como demandados a cada uno de los fondos y a Bison Digital LLC, una entidad que supuestamente recibió aproximadamente 12 millones de dólares de BKCoin y de los fondos, y solicita su devolución. El tribunal también concedió medidas de emergencia contra los demandados de socorro, que la SEC solicitó, incluido el nombramiento de un administrador judicial.

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