La plataforma admitió fallos en prevención de blanqueo
Esta noticia ha sido publicada previamente por Cointelegraph.
El exchange de criptomonedas peer-to-peer Paxful ha sido condenado a pagar 4 millones de dólares tras admitir que se benefició de actividades criminales realizadas a través de su plataforma debido a la falta de controles efectivos contra el blanqueo de capitales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la compañía se declaró culpable en diciembre de conspirar para promover prostitución ilegal, transmitir fondos derivados de actividades delictivas y vulnerar los requisitos de prevención de blanqueo.
Según los fiscales, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de operaciones por un valor cercano a los 3.000 millones de dólares, generando ingresos superiores a 29,7 millones. Aunque el Departamento de Justicia señaló que la sanción penal adecuada ascendía a 112,5 millones de dólares, determinó que la empresa no podía afrontar más de 4 millones.
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