Esta noticia fue publicada previamente por Gov.uk
El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial reforzará la reputación del Reino Unido como lugar en el que pueden prosperar las empresas legítimas, al tiempo que expulsará el dinero sucio del país. Gracias a las reformas, cualquier persona que registre una empresa en el Reino Unido tendrá que verificar su identidad, lo que permitirá atajar el uso de las empresas como fachada para la delincuencia o los cleptócratas extranjeros.
Las reformas del Registro de Sociedades -su mayor actualización en 170 años- también dotarán a la organización de nuevos poderes para comprobar, impugnar y rechazar la información incorrecta o fraudulenta, convirtiéndola en un guardián más activo de la creación de empresas. Los poderes de investigación y ejecución del Registro Mercantil también serán mejorados, permitiendo a la organización cruzar datos con socios públicos y privados, así como informar de actividades sospechosas a las agencias de seguridad y a las fuerzas del orden.
El proyecto de ley también contribuirá a evitar el abuso de las sociedades limitadas -incluidas las registradas en Escocia- para el blanqueo de dinero y otros fines nefastos, endureciendo los requisitos de registro y transparencia de estas entidades.
Las empresas e inversores respetuosos de la ley de todo el Reino Unido se beneficiarán de la simplificación de los requisitos de registro y de un registro de empresas más fiable que sirva de base para la toma de decisiones empresariales y crediticias. Las reformas garantizarán que los propietarios de pequeñas empresas, los consumidores y el público estén mejor protegidos contra el uso fraudulento de sus identidades y direcciones.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol