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El IEWG del Grupo Egmont se enorgullece de anunciar la publicación del informe conjunto EG-FATF Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies: Detección de Actividades Sospechosas y Análisis de Inteligencia Financiera Fase 1.

La tecnología tiene un inmenso potencial para aumentar la eficiencia de los flujos de trabajo de la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la financiación del terrorismo (FT) y la eficacia de los esfuerzos de PBC/FT.

En los últimos años, los organismos operativos de la Red Mundial del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont), independientemente de su desarrollo y tamaño, han ido incorporando diferentes herramientas digitales para ayudar a sus esfuerzos operativos. Estas herramientas van desde la automatización hasta el uso de grandes conjuntos de datos, big data y análisis avanzados como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático.

El informe conjunto del Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Transformación Digital ofrece orientación a los organismos operativos sobre cómo encontrar las herramientas digitales adecuadas y cuándo introducirlas y optimizarlas con fines de PBC/FT. La introducción de iniciativas digitales puede aportar inmensas oportunidades para resolver los retos cotidianos en la detección de actividades sospechosas y el análisis de la inteligencia financiera. El informe también ofrece los factores clave y las consideraciones estratégicas que son fundamentales para poner en marcha cualquier iniciativa digital.

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