El Tesoro Público ha lanzado su esperado Análisis Nacional de Riesgos 2024 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una publicación crucial que proporciona una visión integral de las amenazas y vulnerabilidades en este ámbito. Emitido el 16 de abril, este informe representa un hito en los esfuerzos continuos por salvaguardar la integridad del sistema financiero.

Ofreciendo una evaluación exhaustiva de los riesgos actuales y emergentes, así como recomendaciones estratégicas para abordarlos, esta publicación es una herramienta indispensable para autoridades, instituciones financieras y otros actores clave en la lucha contra el delito financiero. En un contexto global de creciente complejidad y sofisticación de las actividades ilícitas, este análisis proporciona una base sólida para fortalecer los mecanismos de prevención y cumplimiento.

Puedo consultar este informe pichando aquí.