Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative Journalists.
Al menos 2.600 millones de dólares de fondos ilícitos o sospechosos se invirtieron en bienes raíces comerciales en todo Estados Unidos en los últimos 20 años, según un nuevo informe de una red de organizaciones de defensa anticorrupción.
El informe, publicado a principios de mayo, analizó 25 casos de fuentes disponibles públicamente, como acusaciones del gobierno e informes de noticias, para dar una idea de cómo las propiedades comerciales, incluidos centros comerciales, supermercados y una instalación ecuestre, podrían usarse para el lavado de dinero. Los casos representaron solo una fracción de los flujos de dinero sucio en el mercado, señala el informe.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
