Esta noticia fue publicada previamente por Business Recorder.
La Federal Board of Revenue pakistaní(FBR) ha ordenado al departamento de Aduanas que remita los grandes casos de incautación de divisas, con posible implicación en la financiación del terrorismo, al Departamento de Lucha contra el Terrorismo (CTD) para investigar cualquier vínculo con la financiación del terrorismo (FT).
El FBR ha emitido la Orden General de Aduanas nº 01 de 2023 el miércoles para emitir directrices para el Fortalecimiento de la Sostenibilidad y la Eficacia de la Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AML)/Contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
Las nuevas directrices serán observadas por las diversas formaciones de Aduanas en relación con los casos presentados contra las personas a causa de los delitos subyacentes, enumerados en el Anexo I de la Ley contra el Blanqueo de Dinero, 2010, en virtud de la Ley de Aduanas, 1969.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
