Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
Una importante investigación en Alemania está analizando un esquema de lavado de dinero que involucra varios millones de euros en transacciones de oro, luego de las señales de alerta levantadas por la UIF.
La investigación se centra en el oro de origen desconocido “por un valor medio de dos dígitos en millones de dólares” comprado en Alemania, llevado a Turkikye y luego reimportado como joyas de oro.
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