Esta noticia fue publicada previamente por Financial Times.
Alemania va a crear una nueva autoridad reforzada de lucha contra el blanqueo de capitales, tras las críticas generalizadas por su incapacidad para combatir la delincuencia de cuello blanco.
La nueva agencia se llamará Autoridad Federal de Lucha contra la Delincuencia Financiera (BBF). Se guiará por el principio de “seguir el dinero”, dijo un alto funcionario.
La medida es consecuencia de un informe crítico publicado el pasado agosto por el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental con sede en París que establece normas para limitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
