Esta noticia fue publicada previamente por elEconomista.
El Banco de España se refuerza en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La autoridad competente en este ámbito continúa siendo el Sepblac, pero el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos se involucrará de forma más directa: ambas instituciones elaborarán juntas un plan de inspección anual, desarrollarán procedimientos y plazos comunes a adoptar por todos los supervisores e, incluso, fijarán posiciones comunes a defender en foros europeos o internacionales.
La colaboración es de décadas dado que el blanqueo y la financiación del terrorismo son riesgos a los que las entidades están expuestas pudiendo afectar a su solvencia y, por extensión, a la propia estabilidad financiera. Por eso, los organismos han venido coordinando sus actuaciones a través de convenios desde el año 2005, con ediciones revisadas en 2008 y 2013 como ocurre ahora después de que la directiva de Requerimientos de Capital V ponga énfasis en estrechar sus lazos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
