Esta noticia fue publicada previamente por la News Agency WAM.

Hamid AlZaabi, Director General de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LLD/FT), ha anunciado que los EAU han realizado importantes progresos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el último año.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elogió recientemente los progresos del país durante su última reunión. La Oficina Ejecutiva está trabajando estrechamente con el GAFI para aplicar el Plan de Acción de los EAU y sigue plenamente comprometida con la consecución de todos los objetivos esbozados en el plan.

En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de los Emiratos Árabes Unidos (WAM), Al Zaabi afirmó que los EAU han adoptado un enfoque que engloba a todo el gobierno y están colaborando estrechamente con las autoridades de todo el país y con el sector privado para garantizar que todas las entidades aplican medidas eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los supervisores de los EAU impusieron 161 multas a 76 entidades por un total de más de 115 millones de AED en el primer trimestre de 2023, frente a los 76 millones de AED de 2022. Las confiscaciones también han aumentado, con activos que superan los 925 millones de AED confiscados entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.

Dijo que los EAU han adoptado un enfoque de todo el gobierno como uno de los centros de comercio e inversión más importantes de la economía mundial. Esto significa que el gobierno federal colabora estrechamente con las autoridades de todo el país y con el sector privado para garantizar que todas las entidades aplican medidas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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