FINMA sanciona a Mirabaud por incumplir normas contra blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por London South East.
El regulador financiero suizo, FINMA, confiscó 12,7 millones de francos suizos al banco Mirabaud por incumplir leyes contra el blanqueo de capitales. La entidad no verificó adecuadamente las relaciones y transacciones de un empresario vinculado a la evasión fiscal, gestionando activos de hasta 1,7 mil millones de dólares. FINMA también ha iniciado procesos contra tres individuos relacionados.
Falta de controles rigurosos
El banco no investigó correctamente la propiedad beneficiaria de varias transacciones, ignorando advertencias sobre riesgos de lavado de dinero desde 2018.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Reflexión sobre el incidente de Amazon Web Services
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
