Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.
El Banco Central de los EAU (CBUAE) impone una sanción financiera de 1,2 millones de dirhams a una compañía de seguros que opera en los EAU contra las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales.
La sanción financiera es el resultado de las conclusiones del examen periódico realizado por el CBUAE, que reveló que la compañía de seguros presentaba deficiencias en sus políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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