Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.
El Banco Central de los EAU (CBUAE) impone una sanción financiera de 1,2 millones de dirhams a una compañía de seguros que opera en los EAU contra las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales.
La sanción financiera es el resultado de las conclusiones del examen periódico realizado por el CBUAE, que reveló que la compañía de seguros presentaba deficiencias en sus políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
