La CBUAE impone una sanción financiera de 1,2 millones de dirhams a una compañía de seguros con sede en los EAU

Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.

El Banco Central de los EAU (CBUAE) impone una sanción financiera de 1,2 millones de dirhams a una compañía de seguros que opera en los EAU contra las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales.

La sanción financiera es el resultado de las conclusiones del examen periódico realizado por el CBUAE, que reveló que la compañía de seguros presentaba deficiencias en sus políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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