Esta noticia fue publicada previamente por Key Auditors.
La era de la transformación digital y el dinero virtual, los movimientos de los medios de pagos anónimos representan una gran amenaza en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Esta orden pretende regular los modelos, criterios, y forma de declaración de aquellos que realicen los siguientes movimientos de pago:
- Movimientos de entrada o salida de medios de pago portados por personas físicas, por importe igual o superior a 10 mil euros o su contravalor en moneda extranjera.
- Movimientos de entrada o salida de medios de pago no acompañados.
- Movimientos de entrada o salida de medios de pago acompañados y no acompañados por importe superior a 100 mil euros.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
