Esta noticia fue publicada previamente por la Comisión Europea.
La Comisión Europea ha actualizado hoy la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se han añadido a ella dos jurisdicciones de terceros países: Nigeria y Sudáfrica, mientras que otras dos jurisdicciones fueron retiradas de la lista: Camboya y Marruecos.
Esta lista tiene en cuenta la información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los cambios decididos en la última sesión plenaria del GAFI de febrero de 2023 en la lista de “Jurisdicciones bajo vigilancia reforzada” (“lista gris”). Teniendo en cuenta el nivel de integración de los sistemas financieros, el mercado único quedaría expuesto a graves riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo si la UE no considerara la posibilidad de añadir a la lista de la UE las jurisdicciones identificadas por el GAFI.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
