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La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

Tres guías clave para reforzar el canal interno de denuncias Esta noticia ha sido publicada...

Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Piden reforzar garantías de privacidad en el Digital Omnibus on AI Esta noticia ha sido publicada...

Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Blog UBT, Blog UBT L&C, Compliance, Novedades | 0 |
Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, AMLA, EBA, Novedades, PBCFT | 0 |
La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

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Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Blog UBT, Blog UBT L&C, Compliance, Novedades | 0 |
Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades | 0 |
La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia

por UBT-lc | Ene 13, 2026 | Blog UBT L&C, Compliance, Novedades | 0 |
El Reino Unido devuelve 400.000 libras a víctimas de fraude internacional por correo electrónico

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |

El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

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Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes

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La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Actualidad, AEPD, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Los países de la UE se preparan para compartir datos biométricos con EE. UU.

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Actualidad, AMLA, EBA, Novedades, PBCFT | 0 |

La nueva autoridad europea asume el liderazgo en supervisión AML/CFT Esta noticia ha sido...

Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

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El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

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La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

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El SEPBLAC publica su Memoria anual 2024 sobre prevención del blanqueo

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

La nueva versión recoge normas clave del entorno digital Esta noticia ha sido publicada...

Europa prepara una gran inversión en infraestructuras digitales para 2026

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Derecho Digital | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La Comisión Europea multa a X con 120 millones por incumplir la Ley de Servicios Digitales

por UBT-lc | Dic 11, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa

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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

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Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

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FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

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Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

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Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

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El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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