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La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

Tres guías clave para reforzar el canal interno de denuncias Esta noticia ha sido publicada...

Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 22, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos

por UBT-lc | Ene 15, 2026 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |

Nueva estrategia integral contra la corrupción en el sector público Esta noticia ha sido publicada...

El SEPD publica orientaciones sobre el papel y la destitución del DPO

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
El Parlamento Europeo bloquea funciones de IA por riesgos de privacidad

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Acusaciones de represalias sacuden el programa de cumplimiento de Binance

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Compliance, Novedades | 0 |
El Consejo de la UE actualiza la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

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El índice de percepción de la corrupción 2025 agrava el deterioro en España

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |
Sanción al CNIO por despedir a denunciantes de corrupción

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de debilidades antifraude en España con los fondos UE

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades | 0 |

El SEPD publica orientaciones sobre el papel y la destitución del DPO

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Nuevas directrices refuerzan la independencia del delegado de protección de datos Esta noticia ha...

El Parlamento Europeo bloquea funciones de IA por riesgos de privacidad

por UBT-lc | Feb 19, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Hackeo al regulador de privacidad neerlandés compromete datos de empleados

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
España propone prohibir las redes sociales a menores de 16 años

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La modernización del derecho de rectificación impulsa su adaptación al entorno digital

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

El Consejo de la UE actualiza la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales

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La UE revisa su lista de paraísos fiscales Esta noticia ha sido publicada previamente por Consejo...

EE. UU. multa a Paxful con 4 millones por facilitar fondos vinculados a trata y fraude

por UBT-lc | Feb 12, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, PBCFT | 0 |
El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA

por UBT-lc | Feb 5, 2026 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

Retrasos en las directrices clave del AI Act Esta noticia ha sido publicada previamente por...

España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |
Europa prepara una gran inversión en infraestructuras digitales para 2026

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Derecho Digital | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La Comisión Europea multa a X con 120 millones por incumplir la Ley de Servicios Digitales

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Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

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El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

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La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

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Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

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La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

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La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

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El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

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La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

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Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

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La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

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El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

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La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

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La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

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La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

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La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

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