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AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

Los documentos abordan gobernanza, seguridad y contratación responsable Esta noticia ha sido...

La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | AMLA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
Meta deberá indemnizar con 479 millones a la prensa digital por uso indebido de datos

por UBT-lc | Nov 20, 2025 | Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |
Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción

por UBT-lc | Sep 25, 2025 | Compliance, Corrupción, Novedades, Para no perderse, Transparencia Internacional | 0 |
EBA advierte sobre riesgos de productos innovadores de compliance

por UBT-lc | Jul 31, 2025 | EBA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |

DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Preocupa su uso en espionaje industrial y vigilancia masiva Esta noticia ha sido publicada...

El Reino Unido devuelve 400.000 libras a víctimas de fraude internacional por correo electrónico

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |
Cinco países publican guía conjunta sobre indicadores de riesgo de soborno

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |
El SEPBLAC publica su Memoria anual 2024 sobre prevención del blanqueo

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

El Reino Unido devuelve 400.000 libras a víctimas de fraude internacional por correo electrónico

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |

El SFO recuperó fondos de un esquema de fraude a empresas globales Esta noticia ha sido publicada...

Cinco países publican guía conjunta sobre indicadores de riesgo de soborno

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Novedades | 0 |
Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano

por Alfonso Martinez | Dic 18, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, Compliance, Whistleblowing | 0 |
La CNMC abre consulta pública sobre su nueva guía de compliance en competencia

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Novedades | 0 |

DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

Preocupa su uso en espionaje industrial y vigilancia masiva Esta noticia ha sido publicada...

Los países de la UE se preparan para compartir datos biométricos con EE. UU.

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, Privacidad, protección de datos | 0 |
La UC3M e INCIBE desarrollan una nueva métrica para medir la privacidad en bases de datos

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |
Multan a American Express con 1,5 millones de euros por uso ilegal de cookies

por UBT-lc | Dic 11, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

El SEPBLAC publica su Memoria anual 2024 sobre prevención del blanqueo

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

El informe destaca avances en supervisión y control financiero Esta noticia ha sido publicada...

AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | AMLA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Actualidad, FATF-GAFI, GAFI, Novedades, PBCFT | 0 |
El Reino Unido publica su informe 2024-2025 sobre supervisión en prevención del blanqueo de capitales

por UBT-lc | Dic 11, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

España actualiza su Código de Derecho de la Ciberseguridad

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, ciberseguridad, Derecho Digital, Novedades, Seguridad de la información | 0 |

La nueva versión recoge normas clave del entorno digital Esta noticia ha sido publicada...

Europa prepara una gran inversión en infraestructuras digitales para 2026

por UBT-lc | Ene 8, 2026 | Actualidad, Derecho Digital | 0 |
AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial

por UBT-lc | Dic 18, 2025 | Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La Comisión Europea multa a X con 120 millones por incumplir la Ley de Servicios Digitales

por UBT-lc | Dic 11, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa

por UBT-lc | Dic 5, 2025 | Blog UBT L&C, Derecho Digital, Novedades | 0 |

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Instituciones Internacionales
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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

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Nuevas leyes fortalecerán la supervisión en el sector cripto para 2025 Esta noticia ha sido...

Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

Inteligencia artificial responsable bajo los principios del RGPD Esta noticia ha sido publicada...

La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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