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Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción

por UBT-lc | Sep 25, 2025 | Compliance, Corrupción, Novedades, Para no perderse, Transparencia Internacional | 0 |

La organización insta a crear una estrategia nacional anticorrupción Esta noticia ha sido...

EBA advierte sobre riesgos de productos innovadores de compliance

por UBT-lc | Jul 31, 2025 | EBA, Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
Medidas contra el blanqueo deben facilitar la inclusión financiera

por UBT-lc | Jun 26, 2025 | Novedades, Para no perderse, PBCFT | 0 |
La AEPD recibió 19.000 reclamaciones en 2023 y prioriza la IA y los neurodatos

por UBT-lc | May 29, 2025 | AEPD, Novedades, Para no perderse, Privacidad, protección de datos | 0 |
El Congreso ratifica a Manuel Villoria como nueva autoridad para proteger al informante

por UBT-lc | Abr 10, 2025 | Compliance, Novedades, Para no perderse, Whistleblowing | 0 |

China habría creado red financiera secreta para pagar petróleo iraní

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Compliance, Sanciones | 0 |

Eludiendo sanciones, transfiere miles de millones sin usar dólares Esta noticia ha sido publicada...

Andalucía propone actualizar el reglamento de su Oficina Antifraude

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
Interpol emite alerta rojo contra el CEO de Cinkciarz.pl por presunto fraude

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |
La EBA detecta mejoras en la supervisión contra el blanqueo en la banca

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, EBA, Novedades, PBCFT | 0 |
La EBA urge a los supervisores a reforzar controles en criptoempresas

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |

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por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Compliance, Corrupción | 0 |
Interpol emite alerta rojo contra el CEO de Cinkciarz.pl por presunto fraude

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Compliance, Fraude | 0 |
Comunicación responsable SII, ¿cuándo comienza el plazo?

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT L&C, Compliance, Novedades, Sistemas internos de información | 0 |
Escocia publica nueva guía para reportar delitos económicos empresariales

por UBT-lc | Oct 2, 2025 | Actualidad, Compliance | 0 |

Marketing digital y protección de datos en España: errores comunes

por UBT-lc | Oct 14, 2025 | Blog UBT L&C, Privacidad | 0 |

Las estrategias de marketing digital se basan en recopilar y usar información personal. Pero en...

Meta es demandada por el uso indebido de datos biométricos

por UBT-lc | Oct 13, 2025 | Blog UBT L&C, Privacidad | 0 |
Privacidad digital: ¿es posible en un mundo hiperconectado?

por UBT-lc | Oct 7, 2025 | Blog UBT L&C, Novedades, Privacidad | 0 |
Aceptación de cookies, cookie wall y pago como alternativa: qué permite la AEPD

por UBT-lc | Oct 3, 2025 | AEPD, Blog UBT L&C, Privacidad | 0 |
Meta podría enfrentar un pago multimillonario tras demanda colectiva en EE. UU.

por UBT-lc | Oct 2, 2025 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos | 0 |

La EBA detecta mejoras en la supervisión contra el blanqueo en la banca

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, EBA, Novedades, PBCFT | 0 |

Avances en la lucha contra el blanqueo de capitales Esta noticia ha sido publicada previamente por...

La EBA urge a los supervisores a reforzar controles en criptoempresas

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
FinCEN anticipa más flexibilización regulatoria en EE. UU.

por UBT-lc | Oct 2, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
$La Comisión Europea inicia procedimientos de infracción por demoras en la transposición de directivas clave$

La Comisión Europea inicia procedimientos de infracción por demoras en la transposición de directivas clave

por UBT-lc | Oct 2, 2025 | Actualidad, Novedades, PBCFT | 0 |
El Banco de Italia sanciona a Olinda SAS por incumplimientos en prevención de blanqueo

por UBT-lc | Oct 2, 2025 | Actualidad, PBCFT | 0 |

La Comisión Europea impulsa la participación ciudadana en la estrategia de IA

por UBT-lc | Oct 9, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

Nuevo espacio para influir en las políticas europeas de IA Esta noticia ha sido publicada...

Brasil reafirma apoyo a Drex pese a ciberataque millonario

por UBT-lc | Oct 2, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
Italia aprueba la primera ley integral sobre inteligencia artificial en la Unión Europea

por UBT-lc | Sep 18, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, inteligencia artificial, Novedades | 0 |
Las empresas deberán etiquetar los contenidos creados con inteligencia artificial a partir de 2026

por UBT-lc | Sep 18, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |
La Comisión Europea detecta incumplimientos de Temu bajo la Ley de Servicios Digitales

por UBT-lc | Jul 31, 2025 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades | 0 |

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Instituciones Internacionales
Instituciones Europeas
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Australia endurece regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas

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Nuevas leyes fortalecerán la supervisión en el sector cripto para 2025 Esta noticia ha sido...

Empresa de minería de Bitcoin acuerda multa por corrupción internacional

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades | 0 |
FinCEN publica guía sobre uso de deepfakes en delitos financieros

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Corea del Sur multa a Meta con $15 millones por recolección indebida de datos

por UBT-lc | Nov 7, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Nueva regulación de activos digitales transformará el mercado financiero en Panamá

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, criptoactivos, criptomonedas, Derecho Digital, Instituciones Internacionales | 0 |

El EDPB emite opinión sobre modelos de IA y principios del RGPD

por UBT-lc | Dic 19, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Privacidad, protección de datos, Supervisor Europeo de Protección de Datos | 0 |

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La UE prohíbe productos fabricados con trabajo forzoso

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades | 0 |
La UE abre consulta sobre la definición de IA y prácticas prohibidas

por UBT-lc | Nov 21, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Europeas, inteligencia artificial | 0 |
Meta multada por la Comisión Europea por abuso de posición dominante

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas | 0 |
La EBA emite guía final sobre políticas internas para implementar sanciones de la Unión Europea

por UBT-lc | Nov 14, 2024 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas | 0 |

La CNMV sanciona a exalumno del Instituto BME con 100,000 euros por uso de información privilegiada

por UBT-lc | Oct 31, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

Multa de la CNMV en caso de OPA por uso indebido de información Esta noticia ha sido publicada...

El Gobierno español lanza plan para combatir las estafas telefónicas

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades | 0 |
La Agencia de Protección de Datos investiga a 23andMe por violaciones de seguridad

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos | 0 |
Beut cumple tres meses en Antifraude sin publicar informes

por UBT-lc | Oct 24, 2024 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Compliance, Instituciones Nacionales, Whistleblowing | 0 |
La CNMC multa al Consejo General de Procuradores con 2,46 millones de euros

por UBT-lc | Oct 17, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales | 0 |

El TSJ de Baleares considera el cambio de funciones como acoso laboral por represalias

por UBT-lc | Mar 6, 2025 | Acoso laboral, Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador y compensarlo económicamente Esta...

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia Provincial de Oviedo anula un contrato ‘revolving’ del BBVA por falta de transparencia, con TAE del 34,16%

por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial | 0 |
La Audiencia de Bizkaia condena a la empresa Indumetal Recycling de Erandio por delito medioambiental

por UBT-lc | Jun 6, 2024 | Actualidad, Compliance, Poder Judicial | 0 |
La jueza declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado

por UBT-lc | May 30, 2024 | Actualidad, Competencia, Compliance, Poder Judicial | 0 |

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